La denuncia alega que Bankman-Fried orquestó un fraude durante abriles para ocultar a los inversores el desvío no revelado de los fondos de los clientes.
La Comisión de Bolsa y Títulos de Estados Unidos (SEC) ha procesado este martes a Samuel Bankman-Fried de "orquestar un plan para defraudar a los inversores en la plataforma de negociación de criptomonedas FTX", de la que fue director ejecutante y cofundador, a través de la que habría captado más de 1.800 millones de dólares (1.708 millones de euros).
Según recoge Europa Press, la SEC ha procesado a Bankman-Fried de violar las disposiciones antifraude de la Ley de Títulos de 1933 y la Ley de Intercambio de Títulos de 1934 y ha reclamado medidas cautelares contra futuras violaciones de la ley de títulos.
Todavía ha reclamado una orden procesal que prohíba a Bankman-Fried participar en la exhalación, transacción, ofrecimiento o liquidación de títulos, a excepción de su propia cuenta personal; la devolución de ganancias indebidas; una correctivo civil, y su inhabilitación.
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Concretamente, desde al menos mayo de 2019, la plataforma FTX, con sede en Bahamas, recaudó más de 1.800 millones de dólares de inversores de caudal, incluidos aproximadamente 1.100 millones de dólares (1.045 millones de euros) de unos 90 inversores con sede en Estados Unidos.
En sus declaraciones a los inversores, Bankman-Fried habría presentado FTX como una plataforma para el comercio de criptoactivos segura y responsable, promocionando específicamente las medidas de peligro automatizadas y sofisticadas de FTX para proteger los activos de los clientes.
Fraude orquestado
La denuncia ha alegado que, en ingenuidad, Bankman-Fried orquestó un fraude durante abriles para ocultar a los inversores de FTX el desvío no revelado de los fondos de los clientes de FTX a la firma Arboleda Research, su propio fondo de cobertura criptográfico.
El cofundador de FTX habría ocultado igualmente a los inversores el tratamiento distinto otorgado a Arboleda en la plataforma FTX, que incluía proporcionar a este fondo una "rasgo de crédito" prácticamente ilimitada financiada por los clientes de la plataforma y eximir a Arboleda de ciertas medidas secreto de mitigación de riesgos de FTX.
Todavía Bankman-Fried ha sido procesado de no favor revelado el peligro derivado de la exposición de FTX a las participaciones significativas de Arboleda de activos ilíquidos sobrevalorados, incluyendo 'tokens' afiliados a FTX.
La demanda alega encima que este usó fondos combinados de clientes de FTX en Arboleda para realizar inversiones de peligro no reveladas, así como compras de inmuebles de abundancia y para hacer grandes donaciones políticas.
"Alegamos que Sam Bankman-Fried construyó un castillo de juego sobre una pulvínulo de engaños mientras decía a los inversores que era uno de los edificios más seguros en criptografía", ha obvio el presidente de la SEC, Gary Gensler, para quien el supuesto fraude cometido por el patrón es una llamamiento de atención para las criptoplataformas de que deben cumplir con las leyes de Estados Unidos.
"Para aquellas plataformas que no cumplen con nuestras leyes sobre títulos, la División de Cumplimiento de la SEC está serie para tomar medidas", ha añadido.
Detenido en Bahamas
Las autoridades de Bahamas han anunciado el arresto este lunes de Sam Bankman-Fried tras admitir una "notificación" de Estados Unidos sobre la presentación de cargos contra él de cara a una posible extradición.
El fiscal común de Bahamas, Ryan Pinder, ha señalado en un comunicado que, como resultado de la notificación recibida y el material entregado con ella, se ha considerado "apropiado" que el fiscal común pida el arresto de Sam Bankman-Fried y que permanezca bajo custodia, en rasgo con la Ley re Extradición.
"En el momento en el que se haga una petición formal de extradición, Bahamas planea tramitarla rápidamente, en rasgo con la ley de Bahamas y sus obligaciones a raíz de tratados con Estados Unidos", ha resaltado Pinder.
La Policía ha confirmado igualmente su arresto y ha detallado que tuvo motivo "poco posteriormente de las 18.00 horas (hora almacén) del lunes, 12 de diciembre, en su arduo de apartamentos, situado en Albany, Nassau".