Una jueza investiga los vínculos entre la red que extorsionó a exministros chavistas en España y la trama que lavó monises para la comunidad de Sensato.
La titular del Chancillería de Instrucción número 29 de Madrid, Cristina Díaz Márquez, investiga los vínculos entre la red que extorsionó a exaltos cargos del régimen chavista en España y una trama societaria que, desde Madrid, blanqueó 159 millones de euros para los hijos del contemporáneo presidente de Venezuela, Nicolás Sensato.
Según la investigación, el cabecilla de esta red de molestia sería el norteamericano Martín Rodil, abogado del exministro de Finanzas de Venezuela Rafael Isea, quien en abril de 2016 declaró en el Consulado de España en Nueva York, delante agentes de la Policía española, sobre los pagos del régimen chavista a la Fundación CEPS ligada a los fundadores de Podemos.
A cambio de grandes sumas de monises, la red ofrecía a sus clientes (exaltos cargos del Gobierno de Hugo Chávez que se instalaron en España tras la asesinato del dictador) protección y contactos con la cúpula de la Policía española, una estructura societaria para ocultar su fortuna en paraísos fiscales e incluso documentación con una identidad falsa para ocultarse de la Honradez.
El ex viceministro de Energía de Venezuela Nervis Villalobos, la enfermera de Hugo Chávez (Claudia Díaz) y su marido, Adrián Velásquez Figueroa.
Entre los clientes de la red se encuentran el exministro de Energía de Venezuela Nervis Villalobos (procesado en la Audiencia Franquista por el cobro de comisiones de la empresa española Duro Felguera), el exdirector de los Servicios de Inteligencia de Venezuela Carlos Aguilera, el exjefe de seguridad de la petrolera PDVSA, Rafael Reiter, y el expresidente de la Oficina del Fisco de Venezuela Alejandro Andrade (conocido en los círculos chavistas como El Tuerto Andrade).
Según las fuentes próximas a la investigación consultadas por EL ESPAÑOL, se beneficiaron igualmente de los servicios de esta red la enfermera de Hugo Chávez, Claudia Díaz (que incluso fue directora de la Oficina Franquista del Fisco de Venezuela en 2011 y 2013) y su marido, Adrián Velásquez Figueroa, que fue patriarca de seguridad de Chávez en el Palacio de Miraflores.
La Audiencia Franquista autorizó la extradición de los dos a EEUU el pasado mes de noviembre, lo que demuestra que la "protección" ofrecida por la trama era papel mojado.
La investigación jurídico se inició posteriormente de que Carlos Aguilera y el exviceministro de Explicación Eléctrico Javier Alvarado declararan a la Policía que la estructura liderada por Martín Rodil les requería crecientes sumas de monises a cambio de avalar su protección en España.
Según un documentación pulido por la UDEF, Martín Rodil Alvaree (ciudadano norteamericano nacido en Venezuela) es "un lobista que se encargaría de negociar con agencias de inteligencia y seguridad de EEUU la colaboración y entrega de narcotraficantes y funcionarios venezolanos en causas seguidas en aquel país".
Los 'chamos'
La enjuiciador que instruye la causa, Cristina Díaz, ha citado a determinar el próximo 6 de octubre a 13 personas como investigadas. Entre ellas se encuentran los cuatro accionistas del conjunto empresarial Columbus One Properties SL (Ralph Steinmann, Luis Fernando Vuteff García, José Vicente Amparán Croquer y Darío Ramiro Ale Iturralde), que fue utilizado para blanquear 600 millones de dólares de Nervis Villalobos y del presidente del canal venezolano Globovisión, Raúl Gorrín Belisario.
Estos fondos procedían del cobro de comisiones y del fraude en el cambio de divisas a través de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
La Honradez de EEUU remitió a la enjuiciador de la Audiencia Franquista María Tardón la impresión de una reunión celebrada el 1 de marzo de 2017 por un conjunto de empresarios, en la sede de la sociedad Columbus One Properties SL, situada en la calle Orellana de Madrid.
Dos de los presentes en aquel concurrencia eran el abogado Carmelo Urdaneta (que fue asesor judicial del Profesión del Petróleo de Venezuela) y el asesor fiscal Pedro Binaggia. En la impresión, los dos indican que, de los 600 millones de la operación de blanqueamiento, 159 millones estaban destinados a "los hijos de la señora", "los chamos" o "los conocidos de Cilia".
Islas Caimán y Bahamas
En su documentación dirigido a la enjuiciador María Tardón, la UDEF indica que estos apelativos corresponden a los tres hijastros de Nicolás Sensato, hijos de su esposa Cilia Flores: Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores. Esto indicaría que la comunidad del contemporáneo presidente de Venezuela no sólo era conocedora, sino incluso beneficiaria, de la estructura de corrupción a gran escalera de la petrolera PDVSA.
La red que blanqueó 600 millones de la corrupción de PDVSA invirtió parte del monises en la transacción de un hotel de cuatro plantas, situado en el distrito madrileño de Ciudad Derecho, por 15 millones de euros. La transacción del inmueble se escrituró en marzo de 2016. La trama lavó el resto del monises a través de una estructura societaria con conexiones en Malta, Islas Caimán, Panamá, Bahamas y Andorra.
Un conjunto sajón explota el hotel, situado en Ciudad Derecho de Madrid, comprado por la red de blanqueamiento.
Gracias a la colaboración de la Honradez norteamericana, la Policía pudo detener en Madrid a dos de los accionistas del conjunto Columbus One (Fernando Vuteff García y Darío Ramiro Ale Iturralde), inmediato a uno de sus colaboradores, Ignacio Sánchez Cumba.
Alertado, otro de los implicados, José Vicente Amparán, huyó de España en un planeo con destino a Turquía, desde donde regresó a Venezuela. Antaño de abandonarse España, entregó una mochila llena de documentación a su mujer, que la abandonó en la taquilla de un pabellón situado en el centro de Madrid.
Cita en el Villa Magna
Cuando la Policía recuperó esta mochila, halló en su interior documentación que acredita el movimiento del monises por varios paraísos fiscales y los pagos del exministro venezolano Nervis Villalobos a la presunta red de molestia.
Fruto de todo ello, la enjuiciador Cristina Díaz ya ordenó el pasado 25 de febrero la detención de varios implicados, acusados de los presuntos delitos de estructura criminal, molestia, estafa y blanqueamiento. Entre ellos se encuentran el exmilitar israelí Alberto Litigante Fereres (conocido como Avi), un inspector de Policía y el abogado José Aliste (que ha representado en España a varios de los exaltos cargos del régimen chavista).
Una de las víctimas de esta presunta red de molestia relató a la Policía que, tras su presentación a España, asistió a dos reuniones en el hotel Villa Magna de Madrid, uno de los más lujosos de la hacienda, en las que Martín Rodil y José Aliste le presentaron a un rígido colaborador del entonces Director Adjunto Operante (DAO) de la Policía, Eugenio Pino.
En una de estas reuniones, incluso le presentaron a un agente de Policía que sería su contacto en España: debía ponerse en contacto con él, a través de un número de teléfono móvil que le facilitaron, si tenía cualquier problema lícito.
Carta del 'Enano'
Y le advirtieron de que, si la Policía intentaba en algún momento identificarle, debía evitar por todos los medios que le tomaran las huellas dactilares, pues eso activaría las alarmas de una orden de búsqueda por parte de la Honradez norteamericana.
Durante el registro de la casa de Nervis Villalobos en Sant Cugat del Valles (Barcelona), la Policía halló un escrito en el que el exministro de Energía de Venezuela recomendaba a Rafael Reiter (exjefe de seguridad de la petrolera PDVSA) contratar los servicios del abogado José Aliste. La carta está firmada con el apodo el Enano que, según explica la UDEF en un documentación dirigido a la enjuiciador María Tardón, corresponde a Villalobos.
El Enano explica a Rafael Reiter que Aliste "es persona de mi absoluta confianza, que me ha ayudado a resolver mis problemas y dificultades en España. Es persona que está absolutamente conectada con todas las autoridades españolas (Policía, Judicatura, Fiscalía y Gobierno en caudillo). Vamos, que como nosotros decimos, tiene pegada directa y constatada por mí (...) Ponte en sus manos y confía en él".
El escrito firmado por 'El Enano', que la UDEF identifica con el exministro venezolano Nervis Villalobos.
Rafael Reiter está procesado en España por el supuesto cobro de comisiones durante su etapa como patriarca de seguridad de PDVSA. La UDEF considera acreditado que Roberto Rincón (procesado en EEUU por la corrupción de la petrolera estatal venezolana) le regaló una mansión en Miami, que luego vendió por 4,3 millones de dólares.
En cuanto a Nervis Villalobos, mantenía un contacto rígido con Fernando Valero, mote Pequeño, quien actuaba como enlace entre el dueño de Globovisión, Raúl Gorrín, y los hijastros de Nicolás Sensato.